Органами предварительного следствия двое мужчин и женщина подозреваются в том, что  в 2021 году предлагали знакомым женщинам имеющим малолетних детей  обналичить полагающийся им материнский капитал в сумме 483000 рублей путем оформления фиктивного договора займа, а затем купли-продажи дома. Обналиченную сумму договаривались разделить пополам.

Когда женщины соглашались, новые знакомые помогали оформить все необходимые документы и договор займа на покупку фиктивного дома. Все документы они подавали в МФЦ. Пенсионный фонд РФ, не подозревая о незаконных действиях, переводил  в организацию, выдавшую займ на покупку дома, денежные средства, которые подозреваемые делили пополам. Полученные денежные средства тратили на личные нужды.

Санкция  ч.3 ст. 159.2 УК РФ, по которой  подозреваются указанные лица, предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.

Постановлением суда в отношении одного из мужчин избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении остальных избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, а именно: общаться по обстоятельствам преступления, в совершении которого предъявлено обвинение (подозрение), с лицами, являющимися по настоящему уголовному делу обвиняемыми, потерпевшими и свидетелями, за исключением близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, в том числе с использованием телефонной связи и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», без разрешения лиц, осуществляющих производство по уголовному делу, до отмены или изменения данной меры пресечения, а так же возложена обязанность своевременно и самостоятельно являться по вызовам следователя, прокурора и суда.