Органами предварительного следствия, 42 –летний мужчина обвиняется в том, что в 2025 году  имея намерения получать денежные средства преступным путем, действуя из корыстной заинтересованности вступил в преступный сговор с неустановленными лицами, которые с использованием неустановленного программного обеспечения осуществляли телефонные звонки гражданам РФ и,  представляясь сотрудниками «Центробанка» убеждали  потерпевших в необходимости передать имеющиеся у них денежные средства для декларирования с целью их сохранности.  В роль обвиняемого, являвшегося членом преступной группы, входило прибытие по указанному ему адресу, получение от курьера денежных средств, добытых мошенническим путем, а затем дальнейшая их передача неустановленным лицам за что ему причиталась оплата в сумме 10000 рублей.

В июле 2025 года, мошенники позвонили жительнице г.Твери и  представившись сотрудниками «Центробанка» стали убеждать в необходимости передать имеющиеся у нее денежные средства для декларирования с целью их сохранности. Женщина  сразу поняла, что в отношении нее совершаются мошеннические действия и сообщила в полицию. По согласованию с сотрудниками полиции она сообщила мошенникам о наличии у нее денежных средств в сумме 700000 рублей. Неустановленные лица сообщили ей о необходимости передачи данных денежных средств курьеру в картонной коробке. В августе 2025 под наблюдением сотрудников полиции возле подъезда своего дома женщина передала курьеру коробку с нарезанными листами бумаги и тканью внутри. В ходе ОРМ сотрудники полиции стали  сопровождать машину курьера до подъезда одного из домов в г.Химки Московской области, где его уже ожидал обвиняемый. Оба мужчины были задержаны при и передаче коробки. В случае доведения преступного умысла до конца потерпевшей был бы причинен значительный материальный ущерб в сумме 700 000 рублей.

Санкция ч.3 ст.159 УК РФ, по которой обвиняется подсудимый, предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы.